Un homme californien reconnu coupable de complot du département américain de la Défense pour voler des paiements, fraude bancaire, mensonge à des agents fédéraux et autre fraude par hameçonnage de 23 millions de dollars | USAO-NJ

CAMDEN, NJ – Un Californien a été reconnu coupable de six chefs d’accusation impliquant le vol de plus de 23 millions de dollars du département américain de la Défense (DoD) pour l’un de ses fournisseurs de carburant d’aviation, a déclaré aujourd’hui l’avocat américain Philip R. Sellinger.

Sercan Oyuntur, 40 ans, de Northridge, Californie, a été reconnu coupable le 28 avril 2022 d’un complot en vue de commettre une fraude bancaire, postale et bancaire ; deux fraudes bancaires ; un certain nombre de dispositifs d’accès non autorisés utilisés pour commettre une fraude ; un vol d’identité aggravé; et un acte d’accusation pour avoir fait de fausses déclarations à des responsables fédéraux de l’application des lois après un procès de huit jours devant le juge de district américain Joseph H. Rodriguez à la Cour fédérale de Camden.

D’après les documents soumis en l’espèce et les éléments de preuve produits à l’audience :

La société, qui avait un contrat avec le ministère de la Défense pour fournir du carburéacteur aux forces en Asie du Sud-Est, employait une personne dans le New Jersey qui était chargée de communiquer avec le gouvernement fédéral au nom de la société via le système informatique du gouvernement. Grâce à un stratagème de phishing sophistiqué, Oyuntur et des conspirateurs criminels en Allemagne, en Turquie et dans le New Jersey ont ciblé une entreprise et un individu afin que les conspirateurs puissent voler l’argent que le DoD avait l’intention de payer à l’entreprise pour la fourniture de carburéacteur.

Les conspirateurs d’Oyunturi ont créé de faux comptes de messagerie au nom d’autres personnes et conçu de faux sites Web rappelant le site Web public de l’Administration de l’administration publique (GSA). De juin à septembre 2018, des conspirateurs ont envoyé des courriels d’hameçonnage à divers fournisseurs du DoD, y compris une personne du New Jersey qui représentait l’entreprise, pour inciter ces fournisseurs à visiter des sites d’hameçonnage. Ces e-mails semblaient être des messages légitimes du gouvernement des États-Unis, mais en fait ils étaient envoyés par des conspirateurs et contenaient des liens électroniques qui menaient automatiquement les gens vers des sites de phishing. Là, ils ont vu le site Web de la GSA et ont été invités à entrer leurs identifiants de connexion confidentiels, que les conspirateurs ont ensuite utilisés pour apporter des modifications aux systèmes gouvernementaux et éventuellement détourner de l’argent vers les conspirateurs.

Dans le cadre de sa participation au stratagème, Oyuntur a travaillé en étroite collaboration avec un autre conspirateur, Hurriyet Arslan, propriétaire de Deal Automotive Sales, un concessionnaire de voitures d’occasion à Florence, New Jersey. Arslan a ouvert une société de couverture distincte dans le New Jersey pour l’utiliser dans un stratagème criminel, a fourni à la société écran un numéro de téléphone portable, a embauché une autre personne pour se faire passer pour la société écran et a ouvert un compte bancaire au nom de la société écran. .

Le 10 octobre 2018, le DoD a transféré 23,5 millions de dollars sur le compte bancaire d’Arslani Deal Automotive, qui avaient été gagnés par l’entreprise lésée, à la suite d’activités frauduleuses d’Oyuntur et de ses conspirateurs. Arslan est allé à la banque et a reçu une partie de cet argent, mais la banque n’a pas remis tous les fonds à Arslan. Le même jour, un conspirateur turc a envoyé un e-mail à Arslan avec un accord gouvernemental modifié, qui indiquait à tort qu’un contrat de défense d’une valeur d’environ 23 millions de dollars avait été signé avec Deal Automotive. Oyuntur a ordonné à Arslan de remettre le faux contrat à la banque pour expliquer pourquoi elle avait reçu l’argent afin qu’Arslan puisse persuader la banque de débloquer l’argent restant.

Le montant maximum de la peine est de 30 ans d’emprisonnement pour complot et fraude bancaire pour lesquels Oyuntur a été condamné. La peine maximale pour avoir utilisé un dispositif d’accès non autorisé pour commettre une fraude est de 10 ans d’emprisonnement. La fausse déclaration est passible d’un maximum de cinq ans de prison. L’usurpation d’identité aggravée est punie par la loi de deux années consécutives de prison. Le nombre de complots et de fraude bancaire comprend une amende maximale égale au maximum de 1 million de dollars ou deux fois le gain ou la perte brut sur l’infraction, selon le plus élevé; Les cas restants impliquent une amende de 250 000 $ ou deux fois le bénéfice ou les dommages de l’infraction, selon le plus élevé. Oyuntur sera condamné à une date à déterminer.

Arslan a plaidé coupable de complot, de fraude bancaire et de blanchiment d’argent en janvier 2020 et sera condamné le 21 juin 2022.

L’avocat américain Sellinger a reconnu les enquêteurs médico-légaux du cabinet d’avocats américain en charge de Thomas Mahoney, un spécialiste en charge; Agents spéciaux pour l’administration des services généraux du Bureau de l’inspecteur général, sous l’autorité d’Eric D. Radwick, agent spécial en charge ; Agents spéciaux du département américain de la Défense, le service d’enquête criminelle de la défense, le bureau de terrain du nord-est et le bureau de terrain cybernétique, sous la direction de Patrick Hegarty, l’agent spécial en charge, et de Kenneth A. DeChellis, l’agent spécial en charge ; et des agents spéciaux du Département de la sécurité intérieure, dirigés par l’agent spécial de Newark Jason J. Molina, qui a conduit à la condamnation d’aujourd’hui.

Le gouvernement est représenté par l’avocat principal Jason M. Richardson du département des droits civils de Camden et l’avocate américaine Sara A. Aliabadi du département des poursuites spéciales de Camden.

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